- Tổng đại lý phòng PC thường tuyển quán, cung cấp phần mềm và quyết toán lợi nhuận, nên hay bị truy tố là đồng phạm chính trong việc vận hành quán.
- Tổng đại lý web cờ bạc tuyển thành viên và nhận hoa hồng từ tiền cược hoặc tiền thua, nên bị xử lý là đồng phạm tội mở địa điểm đánh bạc hoặc vi phạm Luật Thúc đẩy Thể thao Quốc dân.
- Vụ án có phân công vai trò mang tính tổ chức có thể bị xem xét tội tổ chức phạm tội, khiến mức án tăng mạnh.
Điều luật áp dụng và mức hình phạt
Bộ luật Hình sự Điều 247Luật Thúc đẩy Ngành Trò chơi Điều 44(1)Luật Thúc đẩy Thể thao Quốc dân Điều 47Bộ luật Hình sự Điều 114Luật Kiểm soát Che giấu Tiền thu lợi bất chính Điều 3Vấn đề tranh chấp chính
Đồng phạm chính hay giúp sức?
Liên tục được chia doanh thu từ quán hoặc thành viên thì dễ bị coi là đồng phạm chính. Muốn lập luận là giúp sức cần chứng minh cụ thể cơ cấu lợi nhuận và mức độ tham gia quyết định.
Phạm vi quản lý
Cơ quan điều tra xác định số quán, số thành viên, số đại lý cấp dưới và thời gian hoạt động qua tài khoản và tin nhắn. Cần kiểm tra xem có tính cả quán hoặc thành viên bạn không quản lý hay không.
Căn cứ truy thu
Khi nhiều người cùng thu lợi, truy thu dựa trên số tiền mỗi người thực nhận. Nếu doanh thu của cả web hoặc tiền chuyển lên cấp trên bị tính là của bạn thì cần phản bác.
Có áp dụng tội tổ chức phạm tội không
Cần có tổ chức hoạt động liên tục với hệ thống chỉ huy tối thiểu. Vấn đề là đó chỉ là quan hệ làm ăn hay không.
Các bước ứng phó
- Khi nghe tin đồng phạm bị bắtĐiều tra thường lần theo tin nhắn và dòng tiền đến tổng đại lý. Xóa dữ liệu bị coi là tiêu hủy chứng cứ và bất lợi khi xét tạm giam.
- Sắp xếp tài liệuTính lợi ích thực nhận dựa trên lịch sử nhận hoa hồng, bảng quyết toán, danh sách quán và thành viên quản lý.
- Chuẩn bị thẩm vấnThống nhất trước với luật sư cách khai về vị trí và vai trò trong tổ chức.
- Giai đoạn lệnh bắtNếu bị yêu cầu tạm giam, chuẩn bị tài liệu chứng minh nơi ở, công việc ổn định và không có nguy cơ bỏ trốn.
Câu hỏi thường gặp
Tôi chỉ quảng cáo, có bị phạt như tổng đại lý không?
Nếu nhận hoa hồng theo số thành viên mang về, bạn có thể bị coi là đồng phạm vận hành chứ không chỉ quảng cáo. Ngược lại, chứng minh vai trò và cơ cấu lợi nhuận hạn chế có thể thu hẹp tội danh. Cách khai về vai trò quyết định mức phạt, hãy tham vấn trước khi làm việc.
Số tiền truy thu là bao nhiêu?
Nguyên tắc là hoa hồng và lợi nhuận bạn thực nhận, nhưng con số của cơ quan điều tra thường bị tính cao. Phản bác căn cứ bằng sao kê và dữ liệu quyết toán có thể thay đổi số tiền. Chúng tôi bắt đầu từ việc phân tích tài khoản của bạn.
Nghe nói máy chủ ở nước ngoài thì không sao?
Dù máy chủ ở nước ngoài, tuyển thành viên và nhận lợi nhuận tại Hàn Quốc vẫn bị xử lý theo luật Hàn Quốc. Những vụ này thường bị khởi tố muộn qua truy vết tài khoản, nên hãy chuẩn bị trước khi bị liên hệ.
Cùng một vai trò nhưng điều luật áp dụng và kết quả có thể khác nhau tùy sự việc. Hãy tham vấn luật sư về vụ việc cụ thể.