要点
- 网络赌博调查大多从追踪充值账户开始，顺着资金流向追查到总代理和经营团队。
- 调查机关依令状取得账户信息后，银行会通知名义人。调查需要时，通知可能被延后。
- 收到通知说明账户分析已在进行中，最好在被传唤前整理好事实。
适用法条与法定刑
电子金融交易法 第49条为获取利益出借或转让存折、借记卡、OTP等
5年以下有期徒刑或3千万韩元以下罚金
刑法 第247条以营利为目的开设赌博场所或空间（包括网站）
5年以下有期徒刑或3千万韩元以下罚金
犯罪收益隐匿规制法 第3条掩饰、隐匿犯罪收益
5年以下有期徒刑或3千万韩元以下罚金
详细说明
金融交易信息提供通知
根据《金融实名法》，金融机构向调查机关等提供交易信息后会通知名义人。通知书上写有提出要求的机关和目的。
账户止付
账户可能因诈骗受害举报或调查程序被止付。解除程序因依据不同而不同，请先确认原因。
账户会暴露什么
存款人名单（玩家）、佣金支付（总代理）、反复汇款（兑换）、名义人与实际使用者的关系。
应对顺序
保存通知书和银行说明，整理该账户的使用经过和交易记录，为调查做准备。
常见问题
收到通知就一定会被处罚吗？
通知只是告知信息已被提供，但这说明调查正在进行，需要做好准备。在被传唤前整理好交易记录，应对会轻松很多。收到通知的请立即咨询。
账户是别人在用，也会联系我吗？
名义人会最先被确认。根据出借经过，可能涉及违反《电子金融交易法》。如何说明经过是关键，请在独自陈述前咨询律师。
即使角色相同，因事实不同，适用法条和结果也可能不同。具体案件请咨询律师。
相关指南
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